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江苏扬州警方对两家公司立案侦查 涉嫌非法集资

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发表于 2020-11-19 09:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
网贷之家讯 11月17日,江苏省扬州市公安局邗江分局官方公号“平安邗江”发布两份警方通告,对两家涉嫌非吸的公司立案侦查。
其中一则通告显示,警方对北京青蚨资产管理有限公司扬州分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,现此案正在依法办理中。
通报称,根据相关法律规定,该案的非法集资行为人(包括经理、主管、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本公告发布之曰起至2020年12月31日止,主动向公安机关投案,如实供述违法犯罪事实,并积极退缴违法所得的,将依法予以从宽处理。对于及时退缴上述钱款并配合公安机关调查取证的,可以依法从轻或者减轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微的、危害不大的,不作为犯罪处理。凡在本通告规定期限内拒不退缴涉案钱款的,公安机关将严肃依法追究相关人员的法律责任。

另一份通告显示,近期,扬州市公安机关陆续接到群众报案,举报江苏福信财富资产管理有限公司(简称“福信公司”)涉嫌非法集资。
经查,福信公司以高额收益为诱饵,向社会不特定公众吸收资金,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。扬州市公安机关依法对福信公司立案侦查,2020年11月17日,对福信公司夏卫国等犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。福信公司实际控制人杨宗义已被南京市公安机关依法采取刑事强制措施。
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