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北京P2P百善金饭碗被立案 国资大股东称被嫁祸

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发表于 2020-10-21 11:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
10月20日,据牡丹江市公安局公告显示,因辽宁汇财百善经济信息咨询有限公司牡丹江第一分公司(百善金饭碗网贷平台)涉嫌非法吸收公众存款,借款协议体现公司名称为盛京百善(北京)投资管理集团有限公司,凡在盛京百善(北京)投资管理集团有限公司通过“百善金饭碗”平台投资的投资人员从即日起至2020年11月30日止,到牡丹江市公安局经济犯罪侦查支队填写登记信息,核实情况。案件善后处理以有效登记为准,逾期未进行登记的,视为自动放弃权利。

公开资料显示,百善金饭碗平台于2015年10月在北京正式上线,隶属于盛京百善(北京)投资管理集团有限公司,注册资金1亿元,线下理财品牌为百善财富。金融虎注意到,多名用户在网上投诉信息显示,该平台于2019年7月分出现逾期未兑付的情况。另据一名借款人公开的立案告知书显示,今年6月8日,盛京百善已因涉嫌非吸被北京市公安局朝阳分局立案侦查。

天眼查APP显示,盛京百善(北京)投资管理集团有限公司法人为赵艳军,持股20%。此外,中国佳农工贸公司持股80%,系中华全国供销合作总社全资子公司。去年8月6日和今年4月22日,盛京百善均因“工商失联”被列入经营异常名单。今年5月和6月,盛京百善及法人赵艳军所涉的限制消费令已多达16条,涉及的14件执行案件所涉金额总计超过150万元,其中还包括4起失信被执行人纪录。
需要指出的是,属于国资系的中国佳农工贸公司的“大股东”身份疑点重重。据网友公布的一份疑为中国佳农工贸公司的声明显示,中国佳农工贸公司称其并非盛京百善的实际股东,2017年12月其公司印章被北京中合启元商贸有限公司时任负责人擅用,其从未参与盛京百善任何经营活动,未参与公司管理,也从未收取任何分红、管理费或其他收益,对盛京百善的资金和经营情况毫不知情。佳农工贸还指出,盛京百善及其实控人恶意停止兑付逃避责任,企图嫁祸中国佳农工贸,就此已向公安机关报案。

金融虎注意到,此前,中国佳农工贸公司已因股权纠纷将盛京百善(北京)投资管理集团有限公司、第三人张彪、张中华、赵艳军告上了法院。今年9月30日,北京市西城区人民法院公告披露的消息显示,原告中国佳农工贸公司要求:1.判令解除原告与被告张中华、张彪签订的《代持股协议书》、《补充协议一》、《补充协议二》、《补充协议三》;2.判令被告张中华、张彪、盛京百善(北京)投资管理集团有限公司协助原告将原告代持张中华、张彪所占盛京百善(北京)投资管理集团有限公司各40%的股权变更登记至张中华、张彪名下,变更产生的税费由张中华、张彪承担。
另值一提的是,今年4月26日,据中华全国供销合作总社办公厅发布的关于警惕防范他人以“中国佳农工贸公司”为名违规使用、违法冒用“供销总社”“中国供销集团”等名义开展市场活动的公告表明,中国佳农工贸公司是由中华全国供销合作总社下属北京中合启元商贸有限公司管理的历史遗留企业,自1997年起已被上级主管部门明令停止经营。中国佳农工贸公司不具有从事市场经济活动的资质和能力。总社未授权中国佳农工贸公司以及下属企业以“供销总社”“中国供销集团”名义开展任何经营性活动。一切以“中国佳农工贸公司”及其下属企业为名,使用“供销总社”“中国供销集团”等名义开展的市场活动均为违法违规行为。
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