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警方通报投之家、摇财树、金元宝3家涉案P2P进展

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发表于 2020-10-15 10:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
网贷之家讯 近日,深圳公安局南山分局对外通报摇财树、金元宝、投之家3家涉案平台最新侦办进展情况。
关于摇财树案,通报称:
2020年8月21日,南山区人民检察院对嫌疑人张某、彭某华以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕,南山警方对嫌疑人黄某芬依法采取取保候审强制措施;
警方査封涉案公司位于深圳市龙岗区厂区房产1处;
警方派出民警出差北京、浙江、安徽等地,调取平台第三方支付数据流水及徽商银行监管账户流水;
警方新增调取涉案资金账户115个,进一步对摇财树平台资金流向进行调査;
警方对已离职公司部分员工进行询问,继续加大力度调査相关涉案人员的犯罪事实。

关于金元宝案,通报称:
金元宝专案待收款专户新增归集资金399万元,目前共归集资金1531万元;
截至目前,警方共査封涉案公司位于无锡房产2套,査封涉案公司位于上海商铺8间,査封涉案公司位于深圳房产6套;
警方派出民警出差四川、湖南、东莞等地,就涉案公司对外投资进行核实,未来将根据核实情况对相关资产进行处置。

关于投之家案,通报称:
自2020年9月2日现场通报会以来,投之家专案保证金专户新增回款852万元,目前共归集资金2.2431亿元。
警方联合南山区人民检察院继续对某大额借款企业负责人开展追赃挽损,新增査封某大额借款企业位于上海商铺7套。
警方对即将冻结到期的1000余个涉案银行账号进行继续冻结。
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